Compania implicată în evaziunea fiscală de circa 220 milioane lei conectată la un ...
Din informațiile obținute de la Procuratura Generală, cauza penală pe această infracțiune a fost pornită în mai 2017, după......
Fostul partener de afaceri a lui Igor Putin și Platon a ajuns pe banca acuzaților
Afaceristul rus Aleksandr Grigoriev, supranumit și regele lichidității din Rusia și una dintre persoanele chee în......
Schema moldovenească de spălare a banilor. Alte 9 bănci din Rusia implicate
Fostul președinte al Antalbank Mohamed Muhiev a fost arestat de poliția rusă pentru o fraudă de 30 de miliarde de ruble((circa......
Cea mai mare operațiune de spălare a banilor: De la 20 la 46 de miliarde de dolari
Afaceristul rus Aleksandr Grigoriev, una dintre persoanele chee în schema de spălare a zeci de miliarde de dolari din Rusia......
